Oferta de Servicios

Diligencia debida de PBC

Descripción

Core Business Consulting es pionera en el análisis de diligencia debida y actualmente una de las pocas compañías que ofrece este servicio.

Los aspectos clave en la realización de nuestro servicio son:

–  Un equipo humano experto en la materia

–  Diligencia debida del 100% de las operaciones

– Análisis especial de operaciones sospechosas

– Documentación de expedientes siguiendo las mejoras prácticas del mercado.

–  Sencillez operativa mediante software propio de PBC/FT

Tipo de servicios

Consultoría

CORE BUSINESS CONSULTING

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